A má contratação de uma consultoria tributária e fiscal pode acarretar riscos bem graves, como foi visto na Operação Obsidiana. A ação da Receita Federal em conjunto com a Polícia Federal revela um esquema fraudulento em 21 estados de todas as regiões do país.
A operação investigou uma organização criminosa que se passava por consultoria tributária, oferecendo planejamentos fiscais fraudulentos e gerando um prejuízo de R$ 450 milhões aos cofres públicos.
Ou seja, esse caso serve como um exemplo claro dos riscos que empresas correm ao confiar em consultorias não qualificadas, especialmente aquelas que prometem ganhos fiscais rápidos ou “fórmulas mágicas” para pagar menos impostos. O barato, nesse contexto, pode sair extremamente caro.
Mas, como você sabe como reconhecer esses esquemas fraudulentos, as consequências da má contratação e o que você pode fazer para evitá-los? É o que vamos responder aqui neste artigo. Continue a leitura!
Quais são as consequências de uma má consultoria?
Contratar uma consultoria tributária que não segue os parâmetros legais e técnicos pode acarretar prejuízos financeiros diretos, danos à reputação e até ações judiciais. A seguir, listamos os principais riscos envolvidos:
1. Multas e autuações fiscais:
Empresas que adotam práticas irregulares orientadas por falsas consultorias acabam caindo na malha fina da Receita Federal. Logo, quando identificadas, essas irregularidades geram multas pesadas e autuações retroativas, muitas vezes com juros e correção monetária.
2. Responsabilização criminal dos sócios:
Dependendo do grau de envolvimento e do tipo de fraude, os gestores da empresa podem responder criminalmente por crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro ou sonegação fiscal. Ou seja, a má conduta da consultoria pode colocar os próprios empresários em risco.
3. Comprometimento da imagem da empresa:
A confiança dos clientes, investidores e parceiros comerciais pode ser abalada com a exposição de envolvimento em esquemas fiscais suspeitos. Ou seja, isso afeta diretamente a credibilidade da marca no mercado.
4. Perda de benefícios fiscais legítimos:
Ao optar por atalhos, muitas empresas deixam de aproveitar incentivos fiscais válidos e legais que poderiam gerar economia real e sustentável a longo prazo.
O que o caso da Operação Obsidiana nos ensina?
Segundo a Receita Federal, a falsa consultoria investigada na operação montava planejamentos tributários com uso de documentos falsificados, simulação de operações e abuso de normas jurídicas. Clientes, muitas vezes sem conhecimento técnico para avaliar a legalidade das propostas, eram convencidos de que estavam atuando dentro da lei.
Esse tipo de atuação revela o quanto é crucial que empresas avaliem com atenção o histórico, a reputação e os métodos da consultoria tributária com a qual pretendem trabalhar. Sendo assim, uma escolha mal feita pode arruinar anos de trabalho sério e transparente.
Como reconhecer golpes fiscais e tributários?
Inicialmente, reconhecer fraudes entre consultorias pode ser difícil para quem não convive no ramo. Entretanto, há alguns pontos de atenção que você pode anotar para que essa situação não aconteça no seu negócio.
Aqui, separamos algumas dicas que podem ser bastante úteis para que você evite riscos:
Desconfie de promessas muito vantajosas
Consultorias que prometem reduções agressivas de impostos ou recuperações milionárias de créditos em prazos curtos e sem riscos geralmente estão tentando atrair clientes por meio de promessas irreais. Na dúvida: se parece bom demais pra ser verdade, provavelmente é.
Pesquise o histórico da empresa
- Verifique se a consultoria tem registro e CNPJ ativo.
- Pesquise o nome da empresa e dos responsáveis no Google, Reclame Aqui, JusBrasil e redes sociais.
- Consulte eventuais processos judiciais ou administrativos relacionados à empresa.
Cheque se a metodologia faz sentido legal
Desconfie se a empresa não fornece documentação clara ou explicações técnicas embasadas sobre como chegará aos créditos ou compensações. Peça sempre:
- Fundamentos jurídicos das ações.
- Cópia dos cálculos.
- Pareceres assinados por profissionais com registro na OAB ou CRC.
Busque referências reais
Converse com clientes reais da consultoria. Não apenas os que estão no portfólio divulgado, mas também empresas do mesmo segmento ou região que possam dar uma opinião sincera sobre o serviço prestado.
Fique atento à postura e transparência
Empresas sérias fazem questão de explicar cada etapa do trabalho. Se o discurso for vago, cheio de termos técnicos para confundir, ou se houver resistência em entregar documentações, desconfie.
Escolha com segurança e evite riscos
Nós, da Rumo Brasil, prezamos pela integridade e transparência em todas as etapas da consultoria tributária e fiscais. Nossa prioridade é assegurar que todas as estratégias tributárias estejam em conformidade com a legislação vigente, evitando riscos e solucionando possíveis problemas.
Além disso, temos um foco: o transporte rodoviário de cargas. Atuamos neste setor e oferecemos uma consultoria personalizada para empresas que desejam potencializar os seus resultados, utilizando boas práticas de compliance e sustentabilidade.
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